涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的三起暗網(wǎng)案件

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標(biāo)題：涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的三起暗網(wǎng)案件

摘要：

一、什么是明網(wǎng)、深網(wǎng)、暗網(wǎng)

能夠被搜索引擎觸及、能夠被普通用戶訪問(wèn)的互聯(lián)網(wǎng)，就是明網(wǎng)。明網(wǎng)是我們?nèi)粘？梢钥匆?jiàn)的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)。

沒(méi)有被搜索引擎爬蟲程序觸及的網(wǎng)絡(luò)就是深網(wǎng)。深網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)上無(wú)法通過(guò)普通方法訪問(wèn)到的內(nèi)容，這些普通的方法包括使用谷歌、百度等搜索引擎。深網(wǎng)的內(nèi)容主要是一些需要某些條件如注冊(cè)、付費(fèi)，才能訪問(wèn)的內(nèi)容，如數(shù)據(jù)庫(kù)和某些服務(wù)。

暗網(wǎng)是深網(wǎng)的一部分。暗網(wǎng)建立在現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)之上，不使用互聯(lián)網(wǎng)的常規(guī)協(xié)議，需要特定的軟件或工具才能訪問(wèn)，可以為用戶提供匿名保護(hù)。

二、明網(wǎng)、深網(wǎng)、暗網(wǎng)之間的關(guān)系

互聯(lián)網(wǎng)非常龐大，普通用戶日常訪問(wèn)的其實(shí)只是冰山露出水面的部分，這一部分一般稱為明網(wǎng)。藏在水面之下普通人看不見(jiàn)的冰山，被稱為深網(wǎng)(Deep Web)。冰山最深最黑暗那部分深網(wǎng)，被稱為暗網(wǎng)(Dark Web)。它們之間的關(guān)系是：普通用戶日常訪問(wèn)的部分國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)是明網(wǎng)；普通用戶無(wú)法訪問(wèn)的部分國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)是深網(wǎng)；深網(wǎng)中最隱秘的部分是暗網(wǎng)。暗網(wǎng)被大量用于經(jīng)濟(jì)犯罪，販賣兒童色情、武器和毒品。

（藏在水面之下被稱為深網(wǎng)，最深最黑暗那部分深網(wǎng)，被稱為暗網(wǎng)）

三、暗網(wǎng)可用于經(jīng)濟(jì)犯罪

法國(guó)高等經(jīng)濟(jì)商業(yè)學(xué)院研究員讓-盧普·里歇（Jean-Loup Richet）與聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室聯(lián)合進(jìn)行的一項(xiàng)研究表明，使用比特幣進(jìn)行洗錢成為新趨勢(shì)。常見(jiàn)方法是，在暗網(wǎng)市場(chǎng)使用數(shù)字貨幣兌換服務(wù)，將比特幣轉(zhuǎn)換為在線游戲貨幣，然后再轉(zhuǎn)換回金錢，從而實(shí)現(xiàn)了洗錢目的。

暗網(wǎng)存在許多信用卡論壇、PayPal和比特幣交易網(wǎng)站，幫助實(shí)施涉及銀行卡、欺詐及假冒、非法藥物交易、網(wǎng)絡(luò)釣魚、欺詐性網(wǎng)址、兒童色情視頻、銷售惡意軟件、恐怖主義等犯罪行為。許多此類網(wǎng)站本身就是實(shí)施詐騙的騙局。

2014年，互聯(lián)網(wǎng)觀察基金，與執(zhí)法部門和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商合作，共發(fā)現(xiàn)了3.1萬(wàn)個(gè)兒童色情圖片的網(wǎng)址，其中有51個(gè)存在于暗網(wǎng)。

暗網(wǎng)隱蔽、匿名，具有很大的社會(huì)危害性，應(yīng)當(dāng)重視暗網(wǎng)涉及經(jīng)濟(jì)犯罪案件的調(diào)查和起訴。

（暗網(wǎng)在經(jīng)濟(jì)犯罪過(guò)程中能夠提供匿名保護(hù)）

四、馬克·威廉姆開(kāi)設(shè)農(nóng)夫市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)各類違禁品

2006年，馬克·威廉姆設(shè)立“農(nóng)夫市場(chǎng)”（The Farmer's Market）暗網(wǎng)網(wǎng)站，經(jīng)營(yíng)各類違禁品，其中又以毒品和管制藥品為主，并提取傭金維持暗網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2009年，“農(nóng)夫市場(chǎng)”發(fā)展用戶逾3000人，遍及美國(guó)全部50個(gè)州和其他34個(gè)國(guó)家、地區(qū)。

2011年，“農(nóng)夫市場(chǎng)”年交易總額突破100萬(wàn)美金，號(hào)稱“非法交易領(lǐng)域的亞馬遜”。美國(guó)緝毒局在辦理毒品犯罪案件過(guò)程中，很多犯罪嫌疑人供述，通過(guò)該網(wǎng)站進(jìn)行資金收付及洗錢。名聲顯赫導(dǎo)致了禁毒部門的關(guān)注。

2012年4月，緝毒局協(xié)調(diào)荷蘭、哥倫比亞、蘇格蘭等執(zhí)法部門共同行動(dòng)，查封“農(nóng)夫市場(chǎng)”網(wǎng)站，逮捕了馬克·威廉姆等8名犯罪嫌疑人。

2014年9月，法院認(rèn)定，馬克·威廉姆犯販賣毒品罪、洗錢罪，判處有期徒刑10年。其余同案犯也被判刑。這是第一起廣為人知的暗網(wǎng)犯罪案件。

五、羅斯·烏爾布里希特開(kāi)設(shè)絲路網(wǎng)站參與洗錢

1984年3月27日，羅斯·威廉·烏爾布利希特（Ross William Ulbricht）出生于奧斯汀市區(qū)，2006年在得克薩斯州大學(xué)達(dá)拉斯分校獲得學(xué)士學(xué)位，2009年在賓夕法尼亞州立大學(xué)獲得材料科學(xué)與工程碩士學(xué)位。碩士畢業(yè)后，返回奧斯汀工作生活。

自2010年起，烏爾布利希特使用網(wǎng)名“恐怖海盜羅伯茲”（Dread Pirate Roberts）在暗網(wǎng)開(kāi)設(shè)名為“絲路”的暗網(wǎng)網(wǎng)站。該網(wǎng)站使用比特幣進(jìn)行交易，大量人員通過(guò)該網(wǎng)站進(jìn)行毒品買賣。緝毒局在辦理案件過(guò)程中，獲悉了絲路網(wǎng)站的存在。

2013年，在配合緝毒局調(diào)查過(guò)程中，國(guó)家稅務(wù)局調(diào)查人員加里·阿爾福德（Gary Alford）發(fā)現(xiàn)，絲路網(wǎng)站存在著大量的犯罪行為，其中包括洗錢、電腦入侵、販賣毒品、販賣虛假身份證明文件等。

加里·阿爾福德偵查得知，絲路網(wǎng)站曾經(jīng)用于發(fā)布通知的用戶名為奧托伊德（altoid）。奧托伊德曾經(jīng)在另一論壇發(fā)過(guò)貼，論壇帖子信息中存在著電郵地址。電郵地址上包含了全名：羅斯·威廉·烏爾布利希特。

2013年10月，聯(lián)邦調(diào)查局發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人羅斯·威廉·烏爾布利希特在舊金山公立圖書館格倫公園分館活動(dòng)，調(diào)查人員決定實(shí)施抓捕。

為了使烏爾布利希特不能夠把筆記本電腦內(nèi)的有關(guān)文件刪除或加密，兩個(gè)調(diào)查人員假裝成情侶在他身旁大吵大鬧，使之分神[。隨后，第三個(gè)調(diào)查人員上場(chǎng)，奪走烏爾布利希特的電腦。調(diào)查人員托馬斯·基爾南立即將USB設(shè)備插進(jìn)烏爾布利希特的電腦，使用取證軟件復(fù)制關(guān)鍵文件，獲得了電子證據(jù)材料。

聯(lián)邦第二巡回法院經(jīng)審理查明，被告人烏爾布利希特開(kāi)設(shè)絲路暗網(wǎng)網(wǎng)站，參與洗錢、電腦入侵、串謀販毒等犯罪行為，預(yù)謀使用73萬(wàn)美元雇兇殺人以掩蓋犯罪行為。絲路網(wǎng)站交易活動(dòng)達(dá)到數(shù)億美元。

2015年2月4日，陪審團(tuán)裁定，公訴機(jī)關(guān)指控被告人烏爾布利希特參與洗錢、電腦入侵、串謀販毒犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確。2015年5月29日，法院判處烏爾布利希特?zé)o期徒刑，40年內(nèi)不得假釋。

宣判后，被告人烏爾布利希特提出上訴，并多次申請(qǐng)?jiān)賹?。均被駁回。烏爾布利希特現(xiàn)關(guān)押于亞利桑那州圖森監(jiān)獄。

六、埃里克·馬科斯開(kāi)設(shè)自由主機(jī)參與洗錢、黑客及兒童色情犯罪

2008年，埃里克·伊恩·馬克斯（Eric Eoin Marques）開(kāi)設(shè)自由主機(jī)公司（Freedom Hosting），提供暗網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)托管服務(wù)。

2011年，匿名組織發(fā)起了“暗網(wǎng)行動(dòng)”，打擊涉及兒童色情內(nèi)容的暗網(wǎng)網(wǎng)站。著名兒童色情網(wǎng)站洛麗塔城托管于自由主機(jī)公司，因此，暗網(wǎng)行動(dòng)對(duì)洛麗塔城及自由主機(jī)實(shí)施了拒絕服務(wù)攻擊、SQL注入攻擊，導(dǎo)致自由主機(jī)公司的成員列表泄露。此次泄露事件，引起了聯(lián)邦調(diào)查局的關(guān)注。

2013年8月，聯(lián)邦調(diào)查局發(fā)現(xiàn)，自由主機(jī)已經(jīng)成為了最大的暗網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)托管服務(wù)商，其運(yùn)營(yíng)量占到了所有黑暗網(wǎng)站的50%。

2013年8月2日至3日，聯(lián)邦調(diào)查局及國(guó)家安全局技術(shù)人員合作，使用類似于惡意軟件的特殊技術(shù)，利用Firefox漏洞，在自由主機(jī)部署攻擊性java代碼，導(dǎo)致自由主機(jī)部署的匿名保護(hù)層失效。

國(guó)家安全局技術(shù)人員利用此攻擊，將自由主機(jī)托管服務(wù)用戶的MAC和IP地址以及Windows計(jì)算機(jī)名稱發(fā)送給聯(lián)邦調(diào)查局。

獲得MAC和IP地址等信息后，調(diào)查人員在法國(guó)找到了一臺(tái)自由主機(jī)公司的重要服務(wù)器。該服務(wù)器記載的信息證實(shí)，埃里克·伊恩·馬克斯開(kāi)設(shè)自由主機(jī)公司提供暗網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)托管服務(wù)。

2014年7月29日，埃里克在愛(ài)爾蘭被捕。美國(guó)法院作出的引渡法律文書記載，參與分發(fā)和宣傳兒童色情制品，發(fā)布涉及兒童色情制品的廣告，埃里克是“地球上最大的兒童色情片傳播者”。

2020年2月8日，被告人埃里克·伊恩·馬克斯向法院供認(rèn)，開(kāi)設(shè)自由主機(jī)公司提供暗網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)托管服務(wù)，涉及毒品市場(chǎng)、洗錢活動(dòng)、黑客團(tuán)體及數(shù)百萬(wàn)虐待兒童及色情圖片。根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，埃里克將被判處15至21年徒刑。

（自由主機(jī)公司提供暗網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)托管服務(wù)，涉及毒品、洗錢及兒童色情圖片）

七、小結(jié)

人類所有的科學(xué)技術(shù)都有可能被用于違法犯罪，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也不例外。暗網(wǎng)也是人類活動(dòng)空間的一部分，目前已經(jīng)充斥著各類違法犯罪行為，特別是經(jīng)濟(jì)犯罪。暗網(wǎng)涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪行為主要有：洗錢、賭博、販毒、非法貨物交易、偽造文件、盜竊財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、護(hù)照、武器、非法色情行為等。

聯(lián)邦調(diào)查局及國(guó)家安全局已經(jīng)掌握了獲取暗網(wǎng)用戶IP地址及計(jì)算機(jī)名稱的技術(shù)。美國(guó)聯(lián)邦法院對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的暗網(wǎng)案件的量刑均較重。

以上是對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的三起暗網(wǎng)案件的簡(jiǎn)單小結(jié)，希望能夠?qū)?zhí)法辦案工作有用。

結(jié)尾部分：

摘要： #

涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的三起暗網(wǎng)案件

作者：朱川，編輯：李昕恬