美國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博的法律問(wèn)題及執(zhí)法案例

1

標(biāo)題：美國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博的法律問(wèn)題及執(zhí)法案例

摘要：

國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)幫助美國(guó)賭博產(chǎn)業(yè)發(fā)展出了新的形式。經(jīng)多年發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)賭博已極為流行且有利可圖，給聯(lián)邦及州立法工作帶來(lái)了挑戰(zhàn)，在美國(guó)社會(huì)引發(fā)了不少問(wèn)題和爭(zhēng)議。

美國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博具備多種形式

一、美國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博具備多種形式

根據(jù)美國(guó)博彩協(xié)會(huì)估計(jì)，美國(guó)每年非法網(wǎng)絡(luò)賭博涉及金額不少于1500億美元，這些資金主要參與下列賭博：

1.網(wǎng)絡(luò)撲克賭博一般包括：德州撲克、奧馬哈撲克游戲、七張梭哈、拉茲撲克（七張梭哈的變種）、五項(xiàng)全能撲克游戲。比賽形式有：撲克錦標(biāo)賽及現(xiàn)金游戲方式。網(wǎng)絡(luò)參賭人員以彼此為對(duì)手，網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)以傭金及錦標(biāo)賽參賽費(fèi)的方式來(lái)獲取收益。

網(wǎng)絡(luò)撲克賭博包括德州撲克、奧馬哈撲克游戲、七張梭哈等形式

2.網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)能夠提供的賭博形式較多，具體包括：輪盤(pán)賭、二十一點(diǎn)、彈球、百家樂(lè)、老虎機(jī)等。在這些賭博形式中，坐莊賭場(chǎng)經(jīng)過(guò)概率精算，能夠確保最終得利。

電腦網(wǎng)絡(luò)能夠提供多種老虎機(jī)賭博服務(wù)

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的輪盤(pán)賭

3.體育賭博是指通過(guò)預(yù)測(cè)體育賽事、對(duì)賽事結(jié)果進(jìn)行投注。投注形式一般是在線支付現(xiàn)金。

4.網(wǎng)絡(luò)賓果賭博是指，參賭人員每人買一張或多張賓果卡，其上畫(huà)有許多方格，有的方格里有數(shù)字，有的方格空白。由莊家任意喊出若干號(hào)碼(通常不超過(guò)75或90)，凡先購(gòu)得一張卡并把莊家喊出的號(hào)碼全部湊齊者為優(yōu)勝。

網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)視頻提供服務(wù)

5.網(wǎng)絡(luò)彩票。彩票能夠帶來(lái)巨大的現(xiàn)金流和稅收，多由政府運(yùn)營(yíng)并受到法律嚴(yán)格保護(hù)，很少受到競(jìng)爭(zhēng)威脅。美國(guó)大部分州都實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)彩票合法化。

6.賽馬賭博比重很大，大部分互聯(lián)網(wǎng)賭博公司、賭博交易所和各類體育賭博商都提供各種各樣的賽馬賭博信息。1978年制定的《洲際賽馬法》首次規(guī)定，可以跨越洲際進(jìn)行賽馬博彩。2001年至2010年之間，該法進(jìn)行了幾次修正，將國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)、電視直播、電話下注等方式規(guī)定為合法的賽馬博彩方式。

賽馬賭博在網(wǎng)絡(luò)賭博中比重很大

7.移動(dòng)賭博是指，使用筆記本電腦、智能手機(jī)等遠(yuǎn)程設(shè)備通過(guò)無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賭博的行為。

通過(guò)移動(dòng)智能設(shè)備參加網(wǎng)絡(luò)賭博

8.實(shí)時(shí)交易賭博是指，參賭人員在體育賽事進(jìn)行過(guò)程中，對(duì)比賽結(jié)果及比賽相關(guān)情況進(jìn)行下注。舉例來(lái)說(shuō)，在足球聯(lián)賽比賽過(guò)程中，參賭人員可以下注，賭哪位足球運(yùn)動(dòng)員將會(huì)受到黃牌警告？賭哪支球隊(duì)將會(huì)獲得下一個(gè)角球？

9.預(yù)存投注賭博是賽馬賭博的一種形式，參賭人員在下注之前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)先對(duì)自己的賬戶充值。與預(yù)存投注賭博不同的是，信用賭博方式無(wú)需參賭人員提前向自己的賬戶充值，輸贏結(jié)果記錄在冊(cè)，到了月底再進(jìn)行結(jié)算。賽馬賭博的部分營(yíng)業(yè)收入，需要交給賽馬場(chǎng)業(yè)主、賽馬訓(xùn)練師、州政府。

二、曲折反復(fù)參差不齊的立法情況

1.聯(lián)邦立法曲折反復(fù)

2006年9月，國(guó)會(huì)通過(guò)了《非法互聯(lián)網(wǎng)賭博執(zhí)行法》。該法規(guī)定，通過(guò)銀行及類似金融機(jī)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站進(jìn)行交易，系違法行為。該法具體實(shí)施細(xì)則于2008年11月正式實(shí)施。

2007年4月，國(guó)會(huì)通過(guò)了《互聯(lián)網(wǎng)賭博管理及消費(fèi)者保護(hù)執(zhí)行法》，該法規(guī)定，經(jīng)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局局長(zhǎng)批準(zhǔn)，互聯(lián)網(wǎng)賭博經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)可以通過(guò)銀行及類似金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。

2010年7月28日，眾議院金融服務(wù)委員會(huì)修訂了《互聯(lián)網(wǎng)賭博管理及消費(fèi)者保護(hù)執(zhí)行法》，補(bǔ)充規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)撲克及其他某些形式的網(wǎng)絡(luò)賭博合法，但需受到嚴(yán)格監(jiān)管。

2011年4月15日，“黑色星期五”，聯(lián)邦政府查封了三個(gè)美國(guó)最大的網(wǎng)絡(luò)撲克賭博網(wǎng)站，凍結(jié)了這些賭博網(wǎng)站的銀行賬戶。該事件的發(fā)生，意味著聯(lián)邦政府明確表示，網(wǎng)絡(luò)賭博是非法的，將嚴(yán)厲打擊。大約有90%的互聯(lián)網(wǎng)賭場(chǎng)、體育賭博、網(wǎng)絡(luò)撲克賭博網(wǎng)站停止對(duì)美國(guó)參賭人員停止提供服務(wù)。但是，仍然有10%的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站對(duì)美國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博市場(chǎng)深度垂涎，以至于無(wú)法罷手，繼續(xù)為參賭人員提供服務(wù)。

2011年底，司法部部長(zhǎng)埃里克·霍爾德發(fā)表正式法律意見(jiàn)。該意見(jiàn)表示，網(wǎng)絡(luò)賭博本身并不違反《通訊線路法案》，存在違法性質(zhì)的行為是：賭博機(jī)構(gòu)及其工作人員在經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博過(guò)程中實(shí)施的收款行為。該意見(jiàn)為各州政府留下了立法空間，讓州政府可以自行制定各州自己的網(wǎng)絡(luò)賭博法律。

2018年，最高法院正式裁定否決了1992年《職業(yè)及業(yè)余體育保護(hù)法》。該法禁止開(kāi)展全國(guó)范圍的體育賭博活動(dòng)。最高法院的裁決為各州政府分別立法打開(kāi)了大門(mén)。

2019年1月，司法部頒布規(guī)定，所有跨州進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)賭博構(gòu)成違法行為。這條新規(guī)定是拉斯維加斯圣金沙集團(tuán)股份有限公司首席執(zhí)行官謝爾登·阿德?tīng)柹?，?qǐng)求特朗普政府頒布的。

謝爾登是共和黨的政治捐款提供者，資金數(shù)量排名靠前。新的規(guī)定明顯有利于圣金沙公司實(shí)體賭場(chǎng)維持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，很多網(wǎng)絡(luò)賭博支持者對(duì)司法部的動(dòng)機(jī)提出了懷疑。他們認(rèn)為，新的規(guī)定很有可能是司法部及謝爾登·阿德?tīng)柹仓\的結(jié)果。

2.賭博大亨竟然長(zhǎng)期積極推動(dòng)禁止網(wǎng)絡(luò)賭博

圣金沙集團(tuán)股份有限公司首席執(zhí)行官謝爾登·阿德?tīng)柹?/p>

多年來(lái)，拉斯維加斯圣金沙集團(tuán)股份有限公司首席執(zhí)行官謝爾登·阿德?tīng)柹恢痹谕苿?dòng)禁止網(wǎng)絡(luò)賭博。

2014年環(huán)球博彩博覽會(huì)，謝爾登向青少年介紹了網(wǎng)絡(luò)賭博的威脅和恐怖之處。他說(shuō)，實(shí)體賭場(chǎng)不會(huì)讓青少年進(jìn)入，但網(wǎng)上賭場(chǎng)不會(huì)去檢查參賭人員是否屬于青少年。很多具備計(jì)算機(jī)技能的年輕人能夠輕松破解網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的年齡認(rèn)證軟件。他說(shuō)，有的時(shí)候，一些懵懂幼稚的青少年很有可能已經(jīng)參與了網(wǎng)絡(luò)賭博，但卻以為自己是在玩網(wǎng)絡(luò)游戲，而不是參與非法賭博。

2014年，在謝爾頓的請(qǐng)求下，多位議員在眾議院及參議院提出了禁止網(wǎng)絡(luò)賭博的法案，但沒(méi)有通過(guò)。后來(lái)，謝爾登·阿德?tīng)柹鲑Y創(chuàng)建了禁止網(wǎng)絡(luò)賭博聯(lián)盟，在各州開(kāi)展協(xié)調(diào)說(shuō)服工作。

2013年至2017年間，大部分州級(jí)立法機(jī)關(guān)都沒(méi)有再頒布網(wǎng)絡(luò)賭博合法化的法律。此即為謝爾登積極活動(dòng)之成效。

但2017年10月，謝爾登在賓夕法尼亞州遭到挫敗，該州立法規(guī)定，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)撲克及網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的合法化。賓夕法尼亞州做出該規(guī)定的原因是，該州財(cái)政狀況持續(xù)惡化。實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博合法化后，該州每年能夠從中獲得2億美元的財(cái)政收入。

到了2017年，謝爾登成為了特朗普最大的政治捐款提供者，幫助特朗普通過(guò)選舉成為了總統(tǒng)，謝爾頓也成了特朗普總統(tǒng)就職委員會(huì)的成員。謝爾頓和特朗普之間的密切關(guān)系，成為了謝爾頓經(jīng)營(yíng)的賭博集團(tuán)與白宮之間的直通連線，這種密切關(guān)系還進(jìn)而導(dǎo)致司法部于2019年對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博政策再次調(diào)整，將可能的合法化政策直接變更為禁止。

謝爾頓是歷史上從賭博行業(yè)獲取經(jīng)濟(jì)利益最多的人，沒(méi)有之一。謝爾登之所以強(qiáng)烈反對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博，可能是害怕網(wǎng)絡(luò)賭博帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)威脅到拉斯維加斯實(shí)體賭場(chǎng)的利潤(rùn)。他辯稱，其所經(jīng)營(yíng)的實(shí)體賭場(chǎng)起碼會(huì)遵守法律，禁止青少年參與賭博。

拉斯維加斯圣金沙集團(tuán)股份有限公司開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)

但是，批評(píng)人士稱，他沒(méi)說(shuō)實(shí)話。賓夕法尼亞州博彩委員會(huì)曾因違規(guī)允許青少年進(jìn)入賭場(chǎng)，對(duì)拉斯維加斯圣金沙集團(tuán)股份有限公司下屬的一家名為伯利恒的賭場(chǎng)，進(jìn)行了多次罰款處罰。

目前，謝爾登·阿德?tīng)柹栽诶^續(xù)游說(shuō)，希望聯(lián)邦政府出臺(tái)全面禁止網(wǎng)絡(luò)賭博的聯(lián)邦法律。

3.各州立法參差不齊

美國(guó)各州對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博存在不同的規(guī)定

（1）網(wǎng)絡(luò)賭博立法狀況為模棱兩可的州有：阿拉巴馬州（該州基本未對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博參賭人員提起訴訟）、南卡羅來(lái)納州（處罰措施主要是針對(duì)賭博機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員）。

（2）網(wǎng)絡(luò)賭博立法狀況為模棱兩可、可能違法的州有：阿拉斯加州（第一次出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博違法行為，處罰很輕，幾乎就可以忽略不計(jì)）、亞利桑那州（該州禁止網(wǎng)絡(luò)賭博的執(zhí)行力度不是非常嚴(yán)厲）、北達(dá)科他州（每手下注只要不超過(guò)25美元，就不會(huì)違法）、俄亥俄州（沒(méi)有規(guī)定對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博的處罰措施）。

（3）網(wǎng)絡(luò)賭博立法狀況為可能違法的州有：加利福尼亞州（該州法律規(guī)定賭博行業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在某些情況下可能違法，但還沒(méi)有制定任何法律明確禁止參賭人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博）、特拉華州（登錄未經(jīng)許可的賭博網(wǎng)站參與賭博是違法的）、緬因州。

（4）網(wǎng)絡(luò)賭博立法狀況為不違法的州有：肯塔基州（該州法律規(guī)定，經(jīng)營(yíng)性賭博構(gòu)成非法行為。如果僅僅是作為賭徒參與賭博，該州法律沒(méi)有規(guī)定處罰措施）、明尼蘇達(dá)州（參與賭博構(gòu)成輕罪，但未具體規(guī)定處罰措施，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博參賭人員的處罰規(guī)定）、新澤西州（美國(guó)有少數(shù)幾個(gè)州完全承認(rèn)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)網(wǎng)站的合法性，新澤西就是其中之一）、紐約州（很少有針對(duì)參賭人員的禁止性或處罰性規(guī)定）、賓夕法尼亞州（僅只對(duì)賭場(chǎng)做出了處罰規(guī)定）、羅德島（對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博未規(guī)定處罰措施）。

（5）網(wǎng)絡(luò)賭博立法狀況為明確違法的州有：

阿肯色州（執(zhí)法力度不詳）、科羅拉所州（處罰很輕）、康涅狄格州（該州對(duì)于賭博犯罪行為的追查及起訴力度不詳）、佛羅里達(dá)州（禁賭法律很有可能并未實(shí)際執(zhí)行）、佐治亞州、夏威夷州（夏威夷作為知名的旅游勝地，如果實(shí)現(xiàn)賭博合法化的話，將可以從賭博行業(yè)中獲得源源不斷的財(cái)政收入，但夏威夷竟然規(guī)定，除了社交范圍及家庭內(nèi)部的賭博，其余形式的賭博均非法。夏威夷的法律基本上等同于說(shuō)：我恨錢！我討厭錢！我不需要錢?。?、愛(ài)達(dá)荷州、伊利諾伊斯州（多次嘗試網(wǎng)絡(luò)賭博合法化，但均告失?。⒂〉诎布{州（雖然立法明確，但該州涉賭執(zhí)法工作力度不得而知）、愛(ài)荷華州（構(gòu)成重罪）、堪薩斯州（很少實(shí)際執(zhí)法禁止）、路易斯安那州（處6個(gè)月以下拘留，或五百元以下罰款。好消息是，聽(tīng)說(shuō)路易西安那州監(jiān)獄的伙食辦得不錯(cuò)）、馬里蘭州（擁有及使用賭博器具均構(gòu)成犯罪，處兩年以下有期徒刑，并處罰金）。

馬薩諸塞州（該州法律有一條很有意思的條款，具體內(nèi)容如下：參賭人員參與非法賭博獲利5美元以上者，處獲利兩倍數(shù)額之罰款）、密歇根州（在該州參與網(wǎng)絡(luò)賭博，千萬(wàn)不要獲利超過(guò)50美元。密歇根州法律規(guī)定，參加網(wǎng)絡(luò)賭博獲利超過(guò)50美元屬于違法行為）、密西西比州（參與非法賭博的，處五百美元以下罰款，如果不繳納罰金，處90天以下拘留）、密蘇里州、蒙大拿州（參與非法賭博并獲利超過(guò)750美元，構(gòu)成重罪，處50000美元以下罰款，10年以下有期徒刑）、內(nèi)布拉斯加州（參賭超過(guò)500美元者，屬于積極參與人員，以2級(jí)輕罪處罰之，非法賭博資金將被沒(méi)收）。

內(nèi)華達(dá)州（除網(wǎng)絡(luò)撲克賭博外，在內(nèi)華達(dá)州范圍內(nèi)或跨越內(nèi)華達(dá)州邊界匯兌網(wǎng)絡(luò)賭博資金的，構(gòu)成輕罪）、新罕布什爾州、新墨西哥州、北卡羅來(lái)納州（涉及非法網(wǎng)絡(luò)賭博的錢款，將被扣押）、俄克拉荷馬州、俄勒岡州、南達(dá)科他州、田納西州、德克薩斯州、猶他州（該州法律禁止任何形式的賭博，最近還進(jìn)行了一次修訂，專門(mén)規(guī)定禁止網(wǎng)絡(luò)賭博。有賭博習(xí)慣的人員，建議不要前往猶他州）、佛蒙特州、弗吉尼亞州（該州規(guī)定用于賭博的計(jì)算機(jī)將成為法律上的賭博器具）、華盛頓州、西弗吉尼亞州、威斯康星州、懷俄明州（參與非法賭博的，處750美元以下罰款，以及6個(gè)月以下拘留）。

（6）各州立法情況小結(jié)

是否參與網(wǎng)絡(luò)賭博，有賭博習(xí)慣的人員應(yīng)當(dāng)慎重決定，應(yīng)當(dāng)注意到各州不同的法律規(guī)定。有的州將非法賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博規(guī)定為重罪，但真正因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博遭到州檢察機(jī)關(guān)重罪起訴的參賭人員，好像沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)。

有的州將非法賭博及網(wǎng)絡(luò)賭博規(guī)定為輕罪及輕微違法行為，這些州實(shí)際做出處罰的概率就比較大了。如果僅僅是在自己的家里參加網(wǎng)絡(luò)賭博，被現(xiàn)場(chǎng)抓到的概率是比較小的，因?yàn)椋瑘?zhí)法人員需要一個(gè)法官簽字的搜查令，才有可能破門(mén)而入進(jìn)行搜查。只有在自首及被別人舉報(bào)的情況下，才有可能被執(zhí)法人員人贓俱獲。但是，即便是現(xiàn)場(chǎng)查獲，州公訴機(jī)關(guān)也不一定有興趣對(duì)輕微違法人員提出起訴。

很多州的立法機(jī)關(guān)基于清教徒鄙薄賭博行為的道德觀念，制定了很多禁止賭博行為的法律規(guī)定，但這些陳舊的規(guī)定沉睡于法典已經(jīng)很多年了，無(wú)人敢言這些規(guī)定脫離實(shí)際，但也無(wú)人屑于實(shí)實(shí)際際去執(zhí)行這些類似于道德說(shuō)教的法律規(guī)定。經(jīng)過(guò)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、州、地區(qū)執(zhí)法信息的調(diào)研，很難發(fā)現(xiàn)近期有參賭人員因?yàn)閰⑴c非法賭博而被起訴的情況。所以說(shuō)，這才是美國(guó)各州及地方執(zhí)法機(jī)關(guān)在實(shí)際工作對(duì)于參賭人員的真實(shí)態(tài)度。

三、網(wǎng)絡(luò)賭博實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題

1.網(wǎng)絡(luò)賭博與精神疾病及藥物濫用存在關(guān)聯(lián)

美國(guó)于1999年開(kāi)展的“國(guó)家賭博影響研究”表明，互聯(lián)網(wǎng)賭博能夠更加快速地帶來(lái)即時(shí)滿足感，且具備更大的隱蔽性，這有可能引發(fā)致病性賭博行為。英國(guó)政府資助開(kāi)展的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，75%的網(wǎng)絡(luò)賭博參賭人員均存在賭博惡化問(wèn)題或致病性賭博行為。比較來(lái)看，前往實(shí)體合法賭場(chǎng)的參賭人員，一般只會(huì)有20%的人存在賭博惡化問(wèn)題或致病性賭博行為。

發(fā)表于2015年的一篇研究報(bào)告稱，有證據(jù)顯示，同一般賭博形式的參賭人員相比，網(wǎng)絡(luò)賭博參賭人員精神疾病并發(fā)癥發(fā)病率增高、藥物濫用情況加劇。但研究報(bào)告未指出，網(wǎng)絡(luò)賭博與精神疾病及藥物濫用情況之間存在聯(lián)系的具體因果關(guān)系。研究報(bào)告僅推測(cè)說(shuō)，可能是實(shí)體賭博場(chǎng)所與網(wǎng)絡(luò)賭博形式給參賭人員帶來(lái)的感受不同。

2.網(wǎng)絡(luò)賭博的可信性問(wèn)題

網(wǎng)絡(luò)賭博具有強(qiáng)大的虛擬屬性，參賭人員很難驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的真實(shí)性、公平性。在實(shí)體賭場(chǎng)中，參賭人員如果對(duì)賭博過(guò)程的隨機(jī)性、真實(shí)性、公平性存在疑問(wèn)，可以向賭場(chǎng)申請(qǐng)核實(shí)驗(yàn)證。

但在網(wǎng)絡(luò)賭博中，參賭人員無(wú)法進(jìn)行有效的核實(shí)及驗(yàn)證。網(wǎng)絡(luò)賭博參賭人員通過(guò)計(jì)算機(jī)及移動(dòng)設(shè)備的屏幕，與其他人員進(jìn)行互動(dòng)及交流，其背后的流程對(duì)參賭人員來(lái)說(shuō)是不透明的。

網(wǎng)絡(luò)賭博參賭人員對(duì)賭博網(wǎng)站的態(tài)度、是否信任該賭博網(wǎng)站，決定了參賭人員是否會(huì)向該網(wǎng)站投入賭博資金、是否會(huì)經(jīng)常到該網(wǎng)站參加賭博。

來(lái)自于96個(gè)國(guó)家和地區(qū)的10838名網(wǎng)絡(luò)賭博人員，參加了一項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，很多參賭人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站均存在著高度的不信任感。參與調(diào)查人員中，有91.5%的人認(rèn)為，如果賭博網(wǎng)站的隨機(jī)性、真實(shí)性、公平性能夠得到知名第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，將有利于網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站獲取參賭人員的信任。

但是，另外的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些所謂的知名第三方機(jī)構(gòu)并不會(huì)對(duì)參賭人員的行為造成多大影響，參賭人員對(duì)第三方機(jī)構(gòu)并不知曉，也不在乎第三方機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)。

3.青少年更易受到網(wǎng)絡(luò)賭博的傷害

對(duì)于青少年賭博問(wèn)題，董事長(zhǎng)謝爾登·阿德?tīng)柹瓫](méi)說(shuō)謊話，青少年確實(shí)更易受到賭博問(wèn)題的傷害。多個(gè)連續(xù)性的賭博研究報(bào)告，證實(shí)了謝爾頓的觀點(diǎn)。2018年，針對(duì)參與賭博的學(xué)生進(jìn)行了一次調(diào)查研究，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，學(xué)生出現(xiàn)惡性賭博問(wèn)題的概率更高。

阿德萊德大學(xué)心理學(xué)學(xué)院于2014年發(fā)表了名為《青少年通過(guò)數(shù)字社交媒體參與模擬賭博》的研究報(bào)告。該報(bào)告稱，如果青少年在學(xué)生時(shí)期能夠通過(guò)數(shù)字社交媒體，進(jìn)入虛擬賭場(chǎng)進(jìn)行模擬賭博，那么，他們?cè)诔赡曛螅纬少€博習(xí)慣的概率將會(huì)增大。

4.賭博會(huì)導(dǎo)致大腦出現(xiàn)病理性病變

耶魯大學(xué)賭博問(wèn)題卓越研究中心馬克·波坦察博士早在2008年就開(kāi)始了對(duì)青少年賭博問(wèn)題的研究。其研究重點(diǎn)是，病理性賭博問(wèn)題對(duì)人體大腦的影響。他們使用了各種不同的測(cè)試手段，研究了賭博對(duì)大腦的病理性影響，通過(guò)研究將被調(diào)查人員分為如下類別：娛樂(lè)性賭徒、不經(jīng)常參賭的普通玩家、問(wèn)題性賭徒、病理性賭徒。

網(wǎng)絡(luò)賭博參賭人員精神疾病并發(fā)癥發(fā)病率增高

波坦察博士帶領(lǐng)的研究小組，包括了酒精、毒品成癮問(wèn)題的研究專家。他們的研究表明，賭博會(huì)導(dǎo)致大腦出現(xiàn)病理性病變，進(jìn)而引發(fā)強(qiáng)制性的、自己不能控制的賭博行為及習(xí)慣。從不能控制的方面來(lái)說(shuō)，病理性賭博很像酗酒問(wèn)題、吸毒成癮，以及購(gòu)物癖等問(wèn)題。

5.網(wǎng)絡(luò)賭博存在洗錢問(wèn)題

在網(wǎng)絡(luò)賭博過(guò)程中進(jìn)行的大量電子資金轉(zhuǎn)賬，并未完全受到嚴(yán)格監(jiān)管，這些貌似合法的網(wǎng)絡(luò)賭博電子資金轉(zhuǎn)賬行為，其實(shí)很多都是犯罪分子實(shí)施的洗錢行為。美國(guó)總審計(jì)署說(shuō)，銀行業(yè)及博彩行業(yè)監(jiān)管部門(mén)工作人員并未意識(shí)到，互聯(lián)網(wǎng)賭博很有可能涉及洗錢犯罪問(wèn)題。

在網(wǎng)絡(luò)賭博過(guò)程中進(jìn)行的大量電子資金轉(zhuǎn)賬，并未完全受到嚴(yán)格監(jiān)管

使用信用卡進(jìn)行支付時(shí)，能夠形成合法交易記錄且交易手續(xù)費(fèi)較低，因此，犯罪分子在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行洗錢時(shí)，較為喜歡采用信用卡。信用卡及博彩行業(yè)監(jiān)管部門(mén)工作人員應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到，互聯(lián)網(wǎng)賭博已經(jīng)在洗錢犯罪方面帶來(lái)了巨大監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

6.網(wǎng)絡(luò)賭博經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡到的責(zé)任

美國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博之勢(shì)已如春風(fēng)吹拂之野草，如果是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)且嚴(yán)格管理的網(wǎng)絡(luò)賭博機(jī)構(gòu)，還能夠基本做到守法經(jīng)營(yíng)，杜絕或減少青少年參與網(wǎng)絡(luò)賭博。如果一概規(guī)定為非法，網(wǎng)絡(luò)賭博必然不會(huì)老老實(shí)實(shí)關(guān)門(mén)歇業(yè)，必然會(huì)轉(zhuǎn)入地下，必然會(huì)非法經(jīng)營(yíng)，在這種情況下，非法網(wǎng)絡(luò)賭博對(duì)青少年造成的影響和傷害將更加嚴(yán)重。

經(jīng)批準(zhǔn)的合法實(shí)體賭場(chǎng)

如果州立法機(jī)關(guān)決定實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博合法化，一定要制定嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)消費(fèi)者保護(hù)規(guī)定。應(yīng)當(dāng)要求經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)賭博機(jī)構(gòu)制定負(fù)責(zé)任的賭博規(guī)則，以保護(hù)參賭人員的人身和財(cái)產(chǎn)安全。網(wǎng)絡(luò)賭博經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)：開(kāi)通服務(wù)熱線電話、制定禁止進(jìn)入的客戶名單、提供心理咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)等。只有具備了這些條件的網(wǎng)絡(luò)賭博經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，才能夠獲得經(jīng)營(yíng)資格。一定要確保已經(jīng)存在惡性賭博習(xí)慣的參賭人員，無(wú)法進(jìn)入合法的網(wǎng)絡(luò)賭博經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，還要讓他們找不到非法的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。

四、針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的執(zhí)法治理情況

1.互聯(lián)網(wǎng)巨頭嚴(yán)管網(wǎng)絡(luò)賭博廣告

2004年4月，谷歌公司及雅虎公司宣布，將會(huì)按照聯(lián)邦政府的要求，刪除所有與網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)的廣告內(nèi)容。司法部認(rèn)為，《通訊線路法案》關(guān)于電話賭博的禁止性規(guī)定適用于所有形式的互聯(lián)網(wǎng)賭博行為，任何形式的網(wǎng)絡(luò)賭博廣告均屬于教唆賭博的行為。2005年4月，雅虎公司制定了關(guān)于賭博廣告的限制性政策。

參賭人員通過(guò)電腦參加網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)

2.抓捕網(wǎng)絡(luò)賭博機(jī)構(gòu)違法人員

貝頓體育網(wǎng)絡(luò)賭博公司首席執(zhí)行官戴維·卡魯瑟斯于2006年7月從倫敦前往哥斯達(dá)黎加，經(jīng)停德克薩斯州轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)被羈押。起訴書(shū)記載，戴維·卡魯瑟斯等11名被告人涉嫌違反美國(guó)聯(lián)邦法律規(guī)定，非法進(jìn)行賭博行為。任何企業(yè)向美國(guó)公民提供體育賭博服務(wù)，均屬于《通訊線路法案》規(guī)定的違法行為。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，貝頓體育網(wǎng)絡(luò)賭博公司至少違反了9項(xiàng)禁止非法賭博業(yè)務(wù)的聯(lián)邦法律。戴維·卡魯瑟斯繳納100萬(wàn)美元保證金后，強(qiáng)制措施變更為監(jiān)視居住。也算是受到了一定的懲罰。

參賭人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參加體育賭博

3.查封網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)及賭資

2009年6月，司法部在“紐約南區(qū)打擊網(wǎng)絡(luò)撲克賭博行動(dòng)”中，查封了2.7萬(wàn)個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)，查獲賭資3400萬(wàn)美元。本次行動(dòng)，是聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)關(guān)第一次扣押參賭人員的個(gè)人資金，在此之前，執(zhí)法機(jī)關(guān)一般都是扣押賭博公司的資金及賬戶。涉案賬戶管理公司聘請(qǐng)杰夫·伊夫拉律師為其辯護(hù)。伊夫拉提出，參賭人員個(gè)人之間進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)撲克賭博并不違法，執(zhí)法機(jī)關(guān)在此之前也從來(lái)沒(méi)有扣押過(guò)此類參賭人員的個(gè)人賬戶。此意見(jiàn)未得到公訴機(jī)關(guān)認(rèn)可。本次執(zhí)法活動(dòng)直接扣押參賭人的賭資，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)產(chǎn)生了巨大震動(dòng)。

4.起訴涉及非法互聯(lián)網(wǎng)賭博的金融犯罪行為并處以巨額罰款

2011年4月15日，在合眾國(guó)訴申伯格等人一案中，檢察機(jī)關(guān)針對(duì)三個(gè)網(wǎng)絡(luò)撲克賭博公司提起公訴。檢察機(jī)關(guān)指控，三個(gè)涉案網(wǎng)絡(luò)賭博公司違法接收涉及非法互聯(lián)網(wǎng)賭博的金融憑證，違反了犯罪行為發(fā)生地所在州的法律規(guī)定。涉案公司使用虛假手段規(guī)避法律，將網(wǎng)絡(luò)賭博資金偽裝為正常的貨物買賣，以大額存款投資為誘餌，吸引當(dāng)?shù)劂y行為其提供網(wǎng)絡(luò)撲克賭博資金交易服務(wù)。2012年7月31日，該案三個(gè)涉案網(wǎng)絡(luò)賭博公司中的兩個(gè)公司，被指控存在洗錢犯罪嫌疑，經(jīng)過(guò)訴辯交易，這兩個(gè)公司繳納7.31億美元罰金，曼哈頓地區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室宣布撤回對(duì)這兩個(gè)公司的起訴。

5.防范網(wǎng)絡(luò)賭博成為洗錢工具

2015年7月，聯(lián)邦調(diào)查局搜查了拉斯維加斯愷撒娛樂(lè)公司的愷撒皇宮度假村。內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦法院訴訟文書(shū)顯示，澳門(mén)賭場(chǎng)中介公司的人員在愷撒皇宮度假村居住了一個(gè)月，愷撒娛樂(lè)公司為他們提供了逾9000萬(wàn)美元的賭場(chǎng)信貸額度?，F(xiàn)場(chǎng)查獲8臺(tái)計(jì)算機(jī)、20多臺(tái)顯示器、3臺(tái)電視、DSL線路和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。

愷撒皇宮度假村

2015年7月29日，拉斯維加斯聯(lián)邦大陪審團(tuán)指控，8名掮客及澳門(mén)博彩中介人從事非法體育博彩活動(dòng)。執(zhí)法官員稱，澳門(mén)掮客、體育博彩和網(wǎng)絡(luò)撲克賭博能夠?yàn)橛薪M織犯罪和洗錢提供便利。他們不需要驗(yàn)證玩家的資金來(lái)源，成為了方便的洗錢渠道。

6、打擊從事網(wǎng)絡(luò)賭博的黑社會(huì)組織

2017年3月21日，聯(lián)邦調(diào)查局工作人員里奇·弗蘭克說(shuō)，該局于2011年到2013年對(duì)位于曼哈頓中城的特朗普大廈進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)兩年時(shí)間的監(jiān)聽(tīng)工作。監(jiān)聽(tīng)發(fā)現(xiàn)，居住于該大樓63A號(hào)房屋的租戶特林徹，其實(shí)是俄羅斯賭博和洗錢團(tuán)伙的成員。執(zhí)法部門(mén)于2013年實(shí)施抓捕，成功抓獲了30多名犯罪嫌疑人。主犯托克塔胡諾夫，系俄羅斯億萬(wàn)富豪，未被抓獲，目前在逃。

位于曼哈頓中城的特朗普大廈

被告人特林徹供述，在托克塔胡諾夫的組織下，他們?cè)谠摲课輧?nèi)實(shí)施了賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博、敲詐等犯罪行為。眾多電影及體育明星參與的賭博活動(dòng)，總金額達(dá)1億美元。

聯(lián)邦調(diào)查局工作人員麥克·蓋塔說(shuō)，托克塔胡諾夫與俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦和其它國(guó)家的商界和黑社會(huì)關(guān)系很好。他組織領(lǐng)導(dǎo)租住于特朗普大廈63A號(hào)房屋的賭博集團(tuán)，將5000萬(wàn)美元非法資金運(yùn)進(jìn)美國(guó)。托克塔胡諾夫與特朗普存在良好的商業(yè)合作關(guān)系，從特朗普手中購(gòu)買過(guò)環(huán)球小姐活動(dòng)的主辦權(quán)。托克塔胡諾夫還成功操縱了2002年冬季奧運(yùn)會(huì)花樣滑冰比賽。

法院判處特林徹有期徒刑5年，并處罰金2000萬(wàn)美元。

五、沒(méi)有定論的未來(lái)

美國(guó)社會(huì)仍然在進(jìn)行著針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博未來(lái)命運(yùn)的劇烈爭(zhēng)論，問(wèn)題很復(fù)雜，涉及憲法對(duì)立法機(jī)關(guān)的立法權(quán)限限制問(wèn)題、州政府財(cái)政緊張問(wèn)題、青少年賭博問(wèn)題、地下非法網(wǎng)絡(luò)賭博問(wèn)題。這場(chǎng)爭(zhēng)論目前還沒(méi)有最終結(jié)論。雖然沒(méi)有結(jié)論，好在聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)關(guān)仍然在堅(jiān)持打擊和治理，執(zhí)法機(jī)關(guān)的工作，至少能夠在得出最終結(jié)論之前，讓美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)賭博問(wèn)題不要進(jìn)一步惡化。

結(jié)尾部分：

作者：朱川